В повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са попълвани своевременно или не са били подписани, според нормативните изисквания
През октомври служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП провериха 21 обекта за организиране на хазартни игри и съставиха общо 55 акта за установяване на административно нарушения. Контролните действия на приходната агенция в казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и др. са проведени след подадени сигнали от граждани за нередности.
Най-голяма част от констатираните нарушенията – 45, са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри. В повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са попълвани своевременно или не са били подписани, според нормативните изисквания.
Фискалните инспектори са съставили общо 4 акта на игрални зали, казина и други организатори на хазартни игри, които въпреки забраната, са допускали до залози вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица. При установяване на повторно такова нарушение може да се стигне до запечатване на обект и до отнемане на лиценз за определен период от време.
В две от проверените игрални зали, фискалните инспектори са установили, че липсват кочани с касови ордери, които е необходимо да се издават при изплатени печалби след поискване от участник.
При контролните действия екипите на НАП са констатирали и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Те са съставили три акта за неспазване на нормативните изисквания, които задължават организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози чрез прилагането на определени способи, като например събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.
