Четирима са задържани, извършвали сделки и извън страната като спестявали митнически сборове
В резултат на активните действия на служители на ГДБОП, е неутрализирана дейността на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления – пране на пари, данъчни престъпления и престъпления против околната среда.
Четирима души са задържани за 24 часа по ЗМВР в хода на специализираната операция, сред които и лидерът на организацията. Привлечени като обвиняеми са двама души, един от които за пране на пари в размер на 1 548 052 евро.
В групата са участвали и други лица. При действията по разследването са претърсени 10 адреса – лични имоти и служебни помещения.
В склад са открити над 1500 бутилки фреон от различни видове. Иззети са още лек автомобил, парична сума над 70 000 евро, инвестиционни златни монети, бижута и часовници на висока стойност, както и множество документи и вещи, имащи отношение към воденото досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
Част от престъпленията, от които са генерирани значителни финансови ресурси, са извършвани извън територията на България, като те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от китайски произход – хладилен газ (фреон). Това е ставало посредством използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Също така и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз.
Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България. Действията по разследването продължават.
